در ايران، سالانه 9 ميليارد دلار پول قاچاق مواد
مخدر تطهير مىشود:
ياس نو (23 شهريور) پس از آنكه با مهدى صحرائيان
رئيس طرح تحقيقاتى سازمان ملل در باره پول شوئى، مىخواهد پول شوئى را تعريف كند و
او توضيح مىدهد كه پولشوئى تطهير پولى است كه از قاچاق مواد مخدر و فحشا و رشوه خوارى
و فساد مالى، بدست آمده باشد، اين پرسشها را از او مىكند و او اين پاسخها را مىدهد:
* ياس نو: همانطور كه مطلع هستيد، كارشناسان اقتصادى
سازمان ملل و بانك جهانى معتقدند ايران دومين كشور مستعد شستشوى پولهاى كثيف است. و
بارها، از سوى مسئولان اقتصادى خودمان هم عنوان شده كه همسايگى ما با برخى از كشورها،
ايران را به معبر مناسبى براى فعاليت سازمانهاى مشغول به اعمال مجرمانه مبدل ساخته
است. نظر شما چيست؟
* صحرائيان: در تحقيقات ميدانى كه ما انجام دادهايم،
متوجه شديم كه ايران در مسير تهاجم باندهاى مافيائى مواد مخدر شرق قرار گرفتهاست.
باندهائى كه در منطقه شرق ما براى ترانزيت مواد مخدر بسيار فعال هستند، عمليات پولشوئى
گستردهاى را انجام مىدهند. اين باندها عبارتند از باند عمر رشيد پاكستان و نبيل خان
افغانستان و همچنين باند القاعده و ارتش «ژنرال سا» در در مثلث طلائى و همچنين در منطقه
هلال طلائى. اين باندهاى معروف كه در شرق كشور فعال هستند، به ترانزيت مواد مخدر از
ايران به اروپا اشتغال دارند. در غرب كشور هم باندهاى مافيائى «اپو» مربوط به تركيه،
همچنين باند «موسولو» و «گرى پف» از ايران براى عمليات پولشوئى پولهاى حاصل از مواد
مخدرى استفاده مىكنند كه نتوانستهاند آن را در اروپا و خارج از كشور بفروش برسانند.
طبق اطلاعاتى كه ما انجام دادهايم، در منطقه مثلث طلائى برمه و شرق دور و منطقه هلال
طلائى، جمع كل توليد مواد مخدر، به قيمت عمده فروشى، چيزى حدود 7/10 ميليارد دلار است.
ما مصرف مواد مخدر ايران را (8/1 ميليارد دلار) كه از آن كسر كنيم، مىشود 9/8 ميليارد
دلار. ايران بستر تطهير حدود 9 ميليارد دلار شدهاست. اين بسترى كه در ايران وجود دارد،
يعنى يكى تهاجم بيرونى و يكى هم وضعيت نامناسب اقتصاد ايران كه بخش اعظم آن، بخش غير
رسمى اقتصاد را تشكيل مىدهد، ايران را به يك هدف كاملاً مناسب براى تهاجم باندهاى
مافيائى جهت تطهير پول كثيف و همچنين ترانزيت مواد مخدر تبديل كردهاست.
ما هنوز به اين نتيجه نرسيدهايم كه ايران دومين
كشور دنيا در اين زمينه است. چون اولين كشورى كه مركز پولشوئى جهان است، سوئيس است.
بعد از آن جزاير كانال هستند كه متعلق به انگلستانند. و جزاير كارائيب و دوبى و مناطقى
كه يا تحت حاكميت انگلستان قرار دارند و يا به طريقى فعاليتهاى بانكى اروپائى در آنجا
زياد است.
* ياس نو: ارزيابى شما از مقام ايران در زمينه پولشوئى،
در جهان چيست؟
* صحرائيان: مقام ايران را در اين زمينه بسختى مىشود
برآورد كرد. براى اينكه حجم عمليات پولشوئى در سال، طبق برآورد سازمان ملل از 500 تا
1000 ميليارد دلار در جهان است كه بيش از 50 درصد آن در اختيار سيستم بانكى سوئيس است.
ساير كشورها نيز در مناطق آزاد خود اين عمليات را انجام مىدهند.
* ياس نو: گفته مىشود كه بيش از 40 درصد اقتصاد
ايران زير زمينى است و همه ساله به اندازه كل صادرات غير نفتى، يعنى 3 تا 6 ميليارد
دلار كالاى قاچاق وارد ايران مىشود. همچنين گفته مىشود كه طى دو سال گذشته، ارزش
پول داد و ستد مواد مخدر در ايران، حدود 4 هزار ميليارد تومان بودهاست. در اين خصوص
نظر شما چيست؟
* صحرائيان: ببينيد! اولاً بايد گفته شود پولشوئى
باندهاى مافيائى در ايران امكانپذير نيست. مگر اينكه افرادى در ايران بعنوان عملههاى
جرم با اين باندهاى مافيائى همكارى بكنند و يا اينكه عامليت آنها را براى پولشوئى داشته
باشند. در تحقيقات گستردهاى كه ما كردهايم، ارقام جديدى را بدست آوردهايم. اين ارقام
را با ارقام رسمى مقايسه و تجزيه و تحليل كردهايم و ارقام قابل اعتماد بهترى را بدست
آوردهايم.
* ياس نو: اين ارقام را ذكر كنيد.
* صحرائيان: حجم سالانه قاچاق در ايران (مأخذ
1979 و 1980) 2/11 ميليارد دلار است. كه 8/7 ميليارد دلار از اين رقم، به مواد مخدر
مصرف داخلى مربوط مىشود. پس از اينكه ما اين قاچاق را بررسى كرديم كه منابع ماليش
از كجا تأمين مىشود، پس از كسر تمام منابع، به اين جمع بندى رسيديم كه كه يك رقم
7/6 ميليارد دلارى داراى سر منشاء مشكوك است كه از مواد مخدر خارجى تأمين مىشود.
